近日，興寧警方重拳出擊，成功打掉了一個盤踞在茂名、梅州等地，為境外賭博、詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)的“收販卡”犯罪團(tuán)伙，抓獲以廖某彬（男，28歲，興寧市人）為首的犯罪嫌疑人13名，扣押各類涉案銀行卡36張、涉案資金人民幣150余萬元、車輛4臺、手機(jī)32部。
3月8日中午12時，興寧市公安局刑偵大隊接到梅州市反詐中心線索，稱有一伙茂名高州籍犯罪分子在興寧范圍從事為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬、取款的行為。刑偵大隊民警在對這伙人的“行蹤”展開深入細(xì)致摸查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還與另外一幫興寧籍團(tuán)伙密切接觸。通過分析研判、拓展深挖，一個在茂名、梅州等地活動，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動服務(wù)的收販銀行卡組織逐漸浮出水面。
經(jīng)初步偵查，該犯罪團(tuán)伙涉案資金巨大，內(nèi)部組織嚴(yán)密、人員分工明確，反偵查意識較強(qiáng)。為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，辦案民警充分運用智慧新警務(wù)平臺，時刻關(guān)注該團(tuán)伙成員的行蹤軌跡，經(jīng)過連續(xù)不間斷的蹲守，最終獲得最佳的抓捕機(jī)會。晚上8時，該犯罪團(tuán)伙成員在龍?zhí)镗祖?zhèn)某飯店出現(xiàn)，機(jī)會稍縱即逝，刑偵大隊立即組織龍?zhí)铩⒑纤沙鏊?4名警力，經(jīng)周密部署后雷霆出擊，當(dāng)場抓獲11名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人。次日，另有兩名龍?zhí)锛畧F(tuán)伙成員懾于法律威嚴(yán)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙長期流竄在茂名、梅州等地，高價收購或租借他人實名注冊的手機(jī)卡、銀行卡等，為境外賭博、詐騙團(tuán)伙提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)，根據(jù)過賬金額抽取巨額“手續(xù)費”。該團(tuán)伙在2021年12月至今的短短三個月時間里，收購租借手機(jī)卡、銀行卡“過賬”幫助境外實施電信詐騙犯罪活動，非法獲利上百萬元。
目前，張某干等7名高州籍犯罪嫌疑人己移交茂名高州警方辦理。廖某彬等6名犯罪嫌疑人因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被興寧市公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，刑偵大隊將緊緊圍繞該犯罪團(tuán)伙上下層級關(guān)系進(jìn)行全鏈條打擊，確保查深、打透，全力守護(hù)百姓群眾“錢袋子”。
警方在此提醒廣大人民群眾：
切勿將自己的銀行卡、微信、支付寶、銀行對公賬戶、實名注冊手機(jī)卡等支付賬戶及通聯(lián)賬戶，出租出售給他人使用。否則，不僅5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會在個人征信上留有污點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，并追究刑事責(zé)任。
《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，將賬號提供給詐騙團(tuán)伙使用的行為，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)犯罪活動罪，將處三年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；
《刑法》第一百九十一條規(guī)定，為洗錢行為“提供資金賬戶”的人會被立案追訴，最高處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
（興寧公安）
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