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廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

鑒于公司第十屆董事會(huì)原獨(dú)立董事王志偉先生、李華式先生、吳美霖女士于 2022 年 3 月 19 日提交了辭職報(bào)告，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》，我們作為公司獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱《關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》的相關(guān)材料，并聽取管理層的說(shuō)明后，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，就關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、公司董事會(huì)候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及關(guān)有法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；

二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，被提名人具有較高的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得任職的情形；

三、同意黃桂蓮女士、周榮先生、劉慶偉先生作為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事：王志偉、李華式、吳美霖

2022年3月30日

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