五華公安堅持以“零容忍”的態(tài)度，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪保持高壓嚴打態(tài)勢。近日，以開展“夏季行動”為契機，依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，集中優(yōu)勢力量，深挖擴線、循線追蹤，僅靠一條線索打掉一涉嫌利用銀行卡為詐騙分子跑分洗錢團伙，共抓獲違法犯罪嫌疑人30余人，其中刑事拘留11人，行政處罰20余人，查獲涉案銀行卡50余張，涉案資金20余萬元，有效震懾轄區(qū)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的氣焰。
以案釋法
“我覺得賭博的錢不算嚴重，并且還有好處費給我?！痹谏钲谑袆?wù)工的犯罪嫌疑人曾某祥，在其朋友的讒言下，聽說提供一張銀行卡給別人取點錢，就能從中拿到相應(yīng)的報酬。為了獲取“好處費”，曾某祥遂回到五華縣，殊不知其朋友口中的賭資其實是電詐贓款。
后在明知他人打入其賬戶的錢款系犯罪所得的情況下，曾某祥仍提供名下銀行卡賬戶收取錢款，在銀行卡凍結(jié)后，前后數(shù)次仍以支付寶和微信收款工具收取錢款，通過這種方式從中不當獲利。
2024年8月，經(jīng)過縝密偵查，五華公安民警在深圳市龍崗區(qū)警方的協(xié)助下，在龍崗區(qū)成功抓獲掩飾、隱瞞犯罪所得在逃人員曾某祥。
下一步，五華公安將持續(xù)重拳打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全力攻堅涉“兩卡”違法犯罪活動，對“斷卡”線索開展分析研判、串并深挖，做到打一個挖一串，實現(xiàn)深挖深打，切實守護好群眾的“錢袋子”，全力維護轄區(qū)社會治安大局穩(wěn)定。
“兩卡”犯罪
什么是“兩卡”？
“兩卡”是指手機卡、銀行卡，其中，銀行卡包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡。
“兩卡”犯罪活動主要包括哪些？
1.非法買賣、出租、出借、假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行卡（含企業(yè)對公賬戶及其單位結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)支付賬戶）、電話卡（含物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡）、電信線路、短信端口等。
2.非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備，具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。
3.非法出售、提供個人信息，用于注冊或出租、出借互聯(lián)網(wǎng)賬號或幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移、隱匿涉案資金。
“兩卡”犯罪涉及的罪名有哪些？
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民個人信息罪，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，詐騙罪、開設(shè)賭場罪共犯等。
凡向違法犯罪分子
出租、出借、出售、購買“兩卡”
都是違法犯罪行為，
大家要提高防范意識，
切莫貪圖小利，
成為犯罪的“幫兇”！
(華公宣)
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